证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2016-035

 

　　中节能风力发电股份有限公司关于修订公司章程的公告

 

　　2016年 5月 23日，中节能风力发电股份有限公司(以下简称公司)召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，同意对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：

 

　　一、将原“第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之

 

　　日起二个月以内召开临时股东大会：

 

　　(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的

 

　　三分之二时(即不足 8人时)；

 

　　……”修订为：“第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日

 

　　起二个月以内召开临时股东大会：

 

　　(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的

 

　　三分之二时；

 

　　……”

 

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

　　二、将原“第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

 

　　……”修订为：“第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

 

　　……”

 

　　三、将原“第一百零八条 董事会由 12名董事组成，设董事长 1人，副董事长 1人。”修订为：“第一百零八条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1人。”

 

　　四、将原“第一百一十三条 董事会设董事长一名，设副董事长

 

　　1名，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”修订为：“第一百一十三条 公司董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

 

　　五、将原“第一百一十五条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”修订为:“第一百一十五条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”本章程修正案将由董事会提交公司股东大会审议批准。在本章程修正案生效后，但在股东大会尚未选举出第三届董事会之前，公司董事会仍按照原章程的规定运作。

 

　　特此公告。

 

　　中节能风力发电股份有限公司董事会

 

　　2016年 5月 24日