股票代码:600416股票简称:湘电股份 编号:2010临-007

　　湘潭电机股份有限公司关于控股公司对外投资成立公司公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示:

　　投资标的名称:湘潭电机股份有限公司之控股子公司湘电风能有限公司在开鲁县投资设立“湘电风能(内蒙古)服务有限公司”。

　　投资金额和比例:投资金额:8000万元,湘电风能有限公司持股100%。

　　一、 对外投资概述

　　1、本次对外投资的基本情况湘电风能有限公司(以下简称“湘电风能”)是湘潭电机股份有限公司(以下简称“我公司”或“湘电股份”)的控股子公司,注册资本90000万元,其中我公司持股51%,湘电集团有限公司持股49%。为加快公司风电产业发展,经与内蒙古通辽市开鲁县多次洽谈,在进行了详细的可行性分析基础上,湘电风能以自有资金在开鲁县投资设立“湘电风能(内蒙古)服务有限公司”。

　　2、董事会审议情况

　　2010年2月8日召开的湘电股份第四届董事会第十一次会议审议通过了《关

　　于设立湘电风能(内蒙古)服务有限公司的议案》。

　　3、投资行为生效所必需的审批程序本投资事项无需经过股东大会的批准。

　　二、投资主体的基本情况企业名称: 湖南湘电风能有限公司注册国家: 中华人民共和国法定地址: 湖南省湘潭市岳塘区吉安路68号法人代表: 周建雄 国籍: 中华人民共和国成立日期:2006年6月6日2注册资金:90000万元人民币经营内容:风力发电系统、风力发电机及零部件的进口、开发、制造、研发、销售、服务、维修保养,风电场的建设、经营、风电系统服务及产品生产所需的原材料和设备进出口,机电制品和橡胶制品的出口。

　　三、投资标的的基本情况企业名称:湘电风能(内蒙古)服务有限公司注册国家: 中华人民共和国法定地址: 开鲁县开鲁镇解放街法人代表: 周建雄国籍: 中华人民共和国注册资金:8000万元人民币经营内容:风力发电系统、风力发电机及零部件的进口、开发、制造、研发、销售、服务、维修保养,风电场的建设、经营、风电系统服务及产品生产所需的原材料和设备进出口,机电制品和橡胶制品的出口。

　　四、对外投资对上市公司的影响投资设立湘电风能(内蒙古)服务有限公司,有利于提高公司风电设备维修、服务能力和水平,项目符合国家的产业政策,同时顺应了新能源的发展方向和“低碳经济”的发展需求,填补风电产业领域空白,市场潜力大。另外,通过风电设备的维修和服务,有利于延伸公司风电产业链,提高公司的市场影响力,促进公司风电整机市场的进一步拓展。通过经济评价显示,本项目投资利润率高,经济效益显著,该项目具有较强的抗风险能力。本项目还具有显著的社会效益,可以解决一定剩余劳动力就业问题。

　　五、备查文件

　　1、湘潭电机股份有限公司股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

　　湘潭电机股份有限公司董事会

　　二O 一O 年二月十日