一、对外投资概述

 

    1、对外投资的基本情况

 

    风电场的开发、建设是公司产业链延伸的重要发展战略之一，是公司积极利用自身行业优势，实施长远发展规划的重要举措。天顺风能（苏州）股份有限公 司（以下简称“公司”）与全资子公司北京天顺风能（002531）科技有限公司（以下简称“北 京天顺”）拟以自有资金共同出资设立广西上思顺新能源有限公司（暂定名，以 工商登记机关核定为准）进行风电场开发工作。

 

    2、投资行为生效所必须的审批程序

 

    按照公司章程的规定，本次对外投资设立子公司事项无需经过公司股东大会批准，公司董事会审议通过后即可办理相关注册登记手续。

 

    本次对外投资不涉及关联交易，也不涉及重大资产重组。

 

    二、拟设立全资子公司的基本情况

 

    1、设立类型：有限责任公司；

 

    2、出资方式：以现金方式出资，占注册资本的100%；

 

    3、资金来源：自筹资金，其中公司以现金6500万元人民币出资，占注册资本的65%， 北京天顺以现金3500万元人民币出资，占注册资本的35%；

 

    4、注册资本：10,000万元人民币； 

    5、公司名称（拟定）：广西上思顺新能源有限公司；

 

    6、注册地址： 广西省上思县；

 

    7、经营范围（拟定）：新能源项目的开发、建设、运营、技术咨询及技术服务。

 

    上述各项内容以登记机关核定为准。

 

    三、设立子公司的目的和对公司的影响

 

    开发风电场项目是国家能源结构调整的需要，是公司积极利用自身行业优势，实施公司发展战略和长远发展规划的重要举措。本项目的建设有利于公司围 绕风电行业拓展上下游产业链，进一步增强公司的市场竞争能力和抵御风险能 力，全面提升公司的综合竞争优势，实现公司风电产业良性和可持续快速发展。

 

    风电场开发，是基于目前的国家产业政策、市场环境、行业内科技水平条件做出的选择。但在实际推进过程中，可能存在审批环节多、时间长，以及政策变 化的风险。公司将根据项目进展情况，按照有关规定及时、准确地履行信息披露 义务，并敬请投资者注意。

 

    四、备查文件

 

    1、天顺风能（苏州）股份有限公司第一届董事会 2012 年第十次临时会议决议；

 

    2、天顺风能（苏州）股份有限公司第一届监事会 2012 年第十次临时会议决 议。